KALLELSE
TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA
|
Bolag |
Gotland Whisky AB |
|
Datum för årsstämma |
2016-06-28 |
|
Tidpunkt för årsstämma |
Kl 14.00 |
|
Plats för årsstämma |
Roma sockerbruk, Romakloster |
KALLADE
Aktieägarna i Gotland Whisky AB.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1 Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Val av en eller två justeringsmän
4 Prövande av om årsstämma blivit behörigen sammankallad
5 Godkännande av dagordningen
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
7 Beslut om:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
9 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
10 Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde via mail till info@gotlandwhisky.se. Det går även bra att skicka anmälan till bolagets huvudkontor; Gotland Whisky AB, Sockerbruket, 622 54 Romakloster.
Endast anmälda aktieägare har rätt att delta. Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast
2016-06-24 kl 13.00.
För att få delta på stämman skall aktieägare vara upptagen i aktieboken senast 2016-06-19.
Hemsidan www.gotlandwhisky.se kommer löpande att uppdateras med övrig information kring årsstämman.
Visby den 20 maj 2016
Styrelsen i Gotland Whisky AB